Thế giới hiện có nhiều loại tài sản số khác nhau - Ảnh: Bankrate
Mức phạt lên đến 500 triệu đồng nếu không xác minh danh tính nhà đầu tư
Bộ Tài chính đang trình dự thảo sửa đổi các nghị định liên quan đến xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán, tập trung vào các quy định mới về tài sản mã hóa.
Theo Bộ Tài chính, việc bổ sung quy định xử phạt hành chính đối với thị trường tài sản mã hóa là vô cùng cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
Cụ thể, dự thảo đề xuất mức phạt tiền từ 300.000 đến 500.000 đồng đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa nếu không thực hiện đầy đủ việc xác minh danh tính nhà đầu tư khi mở tài khoản.
Mức phạt có thể lên đến 1 tỉ đồng nếu các tổ chức này không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và rõ ràng của thông tin quảng cáo, tiếp thị về tài sản mã hóa, hoặc gây hiểu lầm cho nhà đầu tư.
Trong trường hợp tổ chức không quản lý tách biệt tài sản mã hóa của khách hàng với tài sản của chính họ, mức phạt có thể lên đến 1 tỉ - 1,5 tỉ đồng.
Mức phạt tương tự cũng sẽ được áp dụng cho các hành vi không giám sát hoạt động giao dịch tài sản mã hóa, hoặc không đảm bảo đúng đối tượng tham gia hoạt động phát hành hoặc giao dịch.
Dự thảo cũng đề xuất mức phạt 1,5 tỉ - 2 tỉ đồng đối với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa thực hiện các hành vi vi phạm như tự doanh tài sản mã hóa, cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản mã hóa hoặc cung cấp nền tảng phát hành tài sản mã hóa khi chưa được cấp phép.
Ngoài ra, việc cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa được cấp phép tại Việt Nam cũng sẽ bị xử phạt.
Các hành vi quảng cáo, tiếp thị liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam, hoặc không tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn hệ thống công nghệ thông tin, bảo vệ tài sản của khách hàng cũng có thể bị phạt 1,5 tỉ - 2 tỉ đồng.
Nhà đầu tư không mở tài khoản và chuyển tài sản mã hóa về Việt Nam cũng sẽ bị xử phạt
Đáng chú ý, Bộ Tài chính đề xuất mức phạt từ 1,5 tỉ - 2 tỉ đồng đối với hành vi thao túng thị trường tài sản mã hóa. Tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa vi phạm có thể bị đình chỉ hoạt động từ 3 - 5 tháng.
Bộ Tài chính cũng đề xuất phạt 100 triệu - 200 triệu đồng đối với nhà đầu tư không mở tài khoản và chuyển tài sản mã hóa đang sở hữu về lưu giữ, giao dịch tại các tổ chức được cơ quan này cấp phép.
Ngoài ra, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa thực hiện hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt liên quan đến tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa sẽ bị xử phạt theo quy định tại nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Quốc hội cũng đã thảo luận dự án Luật Công nghiệp công nghệ số, trong đó có các quy định mới về tài sản mã hóa.
Theo dự thảo, tài sản số là tài sản theo quy định tại Bộ luật Dân sự, được thể hiện dưới dạng dữ liệu số, được tạo ra, phát hành, lưu trữ, chuyển giao và xác thực bởi công nghệ số trên môi trường điện tử.
Hàng trăm tỉ USD trôi nổi trên thị trường tài sản mã hóa, tiền ảo
