Vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 40.000 trái chủ đã nhận được hơn 7.000 tỷ đồng

Ngày 25/6, thông tin từ Cục Thi hành án dân sự TPHCM cho biết, cơ quan này đã thực hiện thanh toán đợt 1 cho các bị hại, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Cụ thể, tổng số tiền đã chi trả trong đợt này lên tới 7.464 tỷ đồng. Trong đó, 7.022 tỷ đồng đã được chuyển đến 40.271 người đã cung cấp đầy đủ thông tin.

Khoản tiền 441 tỷ đồng còn lại chưa được chi trả do thông tin tài khoản ngân hàng sai sót, người được thi hành án đã qua đời hoặc chưa cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân và tài khoản cho cơ quan thi hành án (2.837 người).

Cục Thi hành án dân sự TPHCM cho biết sẽ gửi tiết kiệm số tiền này theo quy định và thông báo tới những người được thi hành án, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan để hoàn thiện hồ sơ, tiếp tục quá trình chi trả.

Trước đó, Cục Thi hành án dân sự TPHCM dự kiến chi trả 8.694 tỷ đồng. Tuy nhiên, vào thời điểm chi trả, các ngân hàng chưa chuyển đủ số tiền theo kế hoạch.

Trong thời gian tới, Cục Thi hành án dân sự TPHCM sẽ tiếp tục yêu cầu các ngân hàng chuyển tiền và tiến hành xử lý các tài sản đảm bảo thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan để đảm bảo thi hành án.

Cơ quan này khuyến cáo người được thi hành án và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nên thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin trên các kênh thông tin chính thức của Cục, tránh tụ tập đông người để ngăn ngừa việc bị lợi dụng hoặc tiếp cận thông tin sai lệch.

Liên quan đến giai đoạn 2 của đại án Vạn Thịnh Phát, bản án sơ thẩm xác định bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã thực hiện các hành vi phạm tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (30.081 tỷ đồng của 35.824 trái chủ) thông qua việc phát hành trái phiếu không có giá trị thực; Rửa tiền (445.747 tỷ đồng) và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (4,5 tỷ USD - tương đương 106.730 tỷ đồng).

Về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tòa án xác định bà Lan, với vai trò là người nắm giữ phần lớn cổ phần của Vạn Thịnh Phát và SCB, đã chỉ đạo việc phát hành trái phiếu thông qua 4 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát (An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra) để giải quyết khó khăn về tài chính cho SCB. Các công ty này sau đó ký hợp đồng với 5 công ty khác thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát để tạo dựng dòng tiền khống tại SCB và hợp thức hóa tư cách trái chủ sơ cấp.

Các cá nhân được thuê để lập và ký khống các chứng từ giao dịch (nộp, rút tiền mặt, chuyển khoản) và hạch toán khống trên hệ thống SCB trong cùng một ngày, tạo ra nguồn tiền 30.869 tỷ đồng cho các trái chủ sơ cấp chuyển cho 4 công ty phát hành để mua gần 309 triệu trái phiếu.

Sau khi hoàn tất việc hợp pháp hóa tư cách trái chủ sơ cấp, bà Lan và đồng phạm đã tạo ra 25 gói trái phiếu khống và bán cho 35.824 nhà đầu tư thứ cấp, chiếm đoạt hơn 30.869 tỷ đồng.

Vào tháng 4, TAND Cấp cao tại TPHCM đã xét xử phúc thẩm giai đoạn 2 đối với bà Trương Mỹ Lan và giảm án từ tù chung thân xuống 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giữ nguyên các mức án 12 năm tù về tội Rửa tiền và 8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Tuy nhiên, ở giai đoạn 1 của vụ án, bà Lan đã bị tuyên án tử hình về tội Tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt mà bà phải chấp hành là tử hình. Đồng thời, bà phải bồi thường toàn bộ thiệt hại hơn 30.000 tỷ đồng cho các trái chủ và hơn 677.000 tỷ đồng cho SCB.

Ngoài ra, tòa án cũng quyết định tiếp tục kê biên các tài sản của bà Lan và gia đình có liên quan đến hành vi sai phạm để đảm bảo thi hành án.