Đồng Nai: Bắt giữ nhiều đối tượng điều hành sàn tiền ảo Matrix Chain, lừa đảo 10.000 tỷ đồng

Ngày 28/5, Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, cùng ngụ Hà Nội) và 3 đối tượng khác đã bị Công an Đồng Nai bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, hàng chục đối tượng có dấu hiệu giúp sức cho các nghi can trên cũng đang bị triệu tập để điều tra.

Trước đó, vào đầu năm 2024, các trinh sát hình sự đã phát hiện đường dây sàn giao dịch tiền ảo MTC, hoạt động lôi kéo người dân trên toàn quốc tham gia đầu tư. Quá trình điều tra cho thấy, mặc dù tiền ảo này không có giá trị thực tế, nhóm lừa đảo đã tung ra những thông tin về "tiềm năng" và "lợi nhuận siêu khủng" để dụ dỗ hàng chục nghìn người. Băng nhóm này còn tổ chức các sự kiện quảng bá và xây dựng hệ thống theo mô hình đa cấp, phân chia theo khu vực trên cả nước. Tính đến nay, số tiền mà người dân đã đầu tư vào sàn ảo này lên đến gần 10.000 tỷ đồng.

Ngày 19/5, hàng trăm cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an), Công an TP Hà Nội, TP HCM, Hưng Yên, Bình Định, Đăk Lăk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt tiến hành khám xét và bắt giữ các nghi can, thu giữ nhiều tài liệu liên quan cùng nhiều tài sản có giá trị lớn liên quan đến hành vi phạm tội.

Chiêu thức lôi kéo của sàn MTC

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận rằng vào tháng 2/2023, đối tượng này đã thuê một nhóm tội phạm ẩn danh trên Telegram để viết phần mềm "dự án tiền ảo" MTC trên nền tảng ví điện tử "SafePal", nền tảng B2B Smart trade với giá 20.000 USDT (tương đương 520 triệu đồng). Chi phí này do Hùng và Nga cùng nhau chi trả.

Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của người tham gia, Hùng đã tạo ví điện tử "SafePal", nền tảng B2B Smart trade và cung cấp cho nhóm ẩn danh để cài đặt vào hệ thống tiền điện tử MTC, gọi là "ví thu phí nền tảng". Mỗi người tham gia dự án phải đóng 1 USDT (tương đương 26.000 đồng) vào ví nền tảng này, do Nga quản lý trên điện thoại.

Số tiền thu được trong "ví thu phí nền tảng", Hùng và Nga sử dụng khoảng 40% để chi cho các Leader (người đứng đầu) khu vực, 5% dùng để quảng bá đồng tiền MTC và chi phí tổ chức sự kiện; 55% còn lại được Hùng và Nga dùng để mua chung cư, nhà, đất tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên... Tất cả bất động sản này đều được giao cho Nga và bố mẹ ruột đứng tên.

Ngoài ra, khi thực hiện việc đưa chương trình MTC lên sàn PancakeSwap, Hùng đã giữ lại một ví "SafePal" có khoảng 100 triệu đồng MTC để can thiệp vào chương trình điều tiết giá trị, nhằm kích thích người chơi hoặc rút và chiếm đoạt số USDT mà người chơi đã nạp vào.

Hùng và Nga thường xuyên tổ chức đào tạo cho nhóm Leader và tổ chức nhiều sự kiện quảng bá, tạo cộng đồng trên các nền tảng Telegram, Facebook để kêu gọi nhiều người tham gia, đưa ra những mục tiêu và cam kết về "lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng".

Với các chiêu thức trên, trong 2 năm hoạt động, Hùng và đồng phạm đã lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, nạp hơn 394 triệu USDT (tương đương hơn 10.000 tỷ đồng). Sau đó, Hùng, Nga cùng em ruột là Bùi Thị Thanh Hoa đã tạo lập nhiều ví để nhận tiền từ "ví thu phí nền tảng" và chuyển bán cho nhiều người chuyên mua bán USDT tự do.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, trong quá trình phá án kéo dài 200 ngày, lực lượng công an đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ, không quản ngày đêm để bám sát mọi hoạt động của nhóm lừa đảo và đấu tranh, triệt phá. Chuyên án hiện đang được khẩn trương điều tra, truy xét và xử lý các nghi can liên quan.

Phước Tuấn