Bắc Ninh: Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn 6.000 tỷ đồng, khởi tố đối tượng Trần Thị Hoa
(Dân trí) - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố Trần Thị Hoa về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Đối tượng này đã sử dụng 58 công ty "ma" để thực hiện giao dịch khống với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước.
Ngày 25/4, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin về việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và môi trường đã khởi tố bị can Trần Thị Hoa (40 tuổi, trú tại phường Châu Khê, TP Từ Sơn) về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".
Theo điều tra ban đầu, Trần Thị Hoa đã mua 58 công ty "ma" (các công ty không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế) thông qua mạng xã hội. Các công ty này có địa chỉ đăng ký tại TPHCM, Bình Dương và một số tỉnh thành khác.
Cảnh sát khám xét địa điểm hoạt động của Hoa (Ảnh: Công an Bắc Ninh).
Sau khi có được mã số doanh nghiệp, UBS Token và số tài khoản ngân hàng của các công ty "ma", Hoa tiến hành tạo lập hóa đơn điện tử và báo cáo thuế.
Kết quả điều tra cho thấy, từ đầu năm 2023 đến nay, đối tượng Hoa đã thực hiện mua bán trái phép hơn 10.000 hóa đơn GTGT, với tổng giá trị giao dịch lên đến hơn 6.000 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước ước tính khoảng 600 tỷ đồng.
Trong quá trình khám xét nơi ở và làm việc của Hoa tại phường Châu Khê, lực lượng công an đã thu giữ nhiều con dấu, UBS Token của các công ty tại nhiều tỉnh thành và các tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội.
Hiện, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.
