Bắc Ninh: Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép quy mô lớn, hơn 6.000 tỷ đồng

Ngày 25-4, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và môi trường đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Thị Hoa (40 tuổi, trú tại thành phố Từ Sơn) về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Theo cơ quan công an, thông qua mạng xã hội, Hoa đã mua 58 công ty "ma" (không hoạt động sản xuất, kinh doanh thật) có địa chỉ tại các tỉnh, thành như TP.HCM, Bình Dương…

Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp, UBS Token, số tài khoản ngân hàng của các công ty trên, Hoa tiến hành lập các hóa đơn điện tử và báo cáo thuế.

Từ năm 2023 đến nay, cơ quan chức năng xác định Trần Thị Hoa đã mua bán trái phép trên 10.000 hóa đơn giá trị gia tăng.

Tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 6.000 tỉ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 600 tỉ đồng.

Qua khám xét, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu giữ nhiều con dấu, USB Token của các công ty "ma" ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, cùng nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để làm rõ các đối tượng liên quan.

Thuê xe ôm làm giám đốc để mua bán trái phép hóa đơn VAT

Thời gian qua có tình trạng mua lại pháp nhân rồi biến pháp nhân này thành công ty "ma" để mua bán hóa đơn VAT hoặc có trường hợp thuê xe ôm làm giám đốc rất dễ dàng.